• خبر بانک مرکزی؛ رمز دوم بانکی حذف می‌شود + جزییات

    اقتصاد میهن: معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن تشریح مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین در سال 1402 از صدور 450 هزار دسته چک الکترونیک درشبکه بانکی خبرداد و گفت: هم اکنون زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در30بانک کشور مهیا است و طبق برنامه ریزی انجام شده تا سه سال آینده تمامی چکها الکترونیکی خواهد شد.

  • با تصویب FATF ، خیانت به خون شهدا چه می‌شود؟

    اقتصاد میهن: وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش برود!»

  • افشاگری تکان دهنده رئیس سازمان امور مالیاتی: فعالیت ۲۵۰۰ صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور !

    اقتصاد میهن: رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای در کشور وجود دارد که بیش از یک هزار دستگاه پوز در اختیار دارند اما به اسم قرض‌الحسنه کار اقتصادی می‌کنند.

  • فشار چین به ایران برای پذیرش FATF

    اقتصاد میهن: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله کسانی است که معتقد است دیر یا زود اف ای تی اف در ایران اجرا شود. ازجمله آنکه چین، شریک تجاری و سیاسی اصلی ایران چنین خواسته‌ای دارد.

  • اولین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی در بیمه تجارت‌نو برگزار شد

    اقتصاد میهن: در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.

  • پول بازنشستگان ایرانی چگونه به اقتصاد ونزوئلا تزریق شد؟

    اقتصاد میهن: ونزوئلا یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصاد‌های جهان است و با توجه به آنکه دولت این کشور اساساً پولی برای پرداخت جهت تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی در اختیار ندارد، بخش خصوصی ایران چندان رغبتی به فعالیت در این کشور از خود نشان نداده است، اما این مسئله شامل شرکت‌های دولتی و بنیاد‌های خصولتی نمی‌شود و مدیران این واحد‌های اقتصادی، اشتیاق وافری برای حضور در این کشور فقیر، از خود نشان داده‌اند.

  • کاسبی ارواح!

    اقتصاد میهن: فساد‌های عجیب و غریب در ایران با هویت جعلی بار‌ها و بار‌ها رسانه‌ای شده است؛ از کسانی که گفته می‌شد رانندگان و سربازان بانک مرکزی بوده‌اند و نامشان در فهرست بزرگ‌ترین اختلاس‌گران ایران به چشم می‌خورد تا زنان روستایی که پورشه وارد می‌کنند یا کارتن‌خواب‌هایی که صادرات میلیارد دلاری دارند.

  • دستور ارزی گمرک برای تعیین مصادیق پولشویی لغو شد!

    اقتصاد میهن: گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.

  • جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی بصورت غیرحضوری

    اقتصاد میهن: رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.

  • فراموشی FATF، بلاتکلیفی تجارت

    اقتصاد میهن: عضویت ایران در اف ای تی اف موضوع بسیار مهمی است که در سال‌های اخیر در کش‌وقوس‌های فراوان میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. موضوعی که البته تا پایان دولت دوازدهم سرانجامی نداشت و در نتیجه ایران در کنار کره شمالی دو کشوری در جهان شدند که در «لیست سیاه» یا همان «لیست درخواست برای اقدام» اف ای تی اف قرار گرفتند.

  • پولشویی شهردار لواسان به نام موکب اربعین

    اقتصاد میهن: روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

  • تناقض عجیب مصوبه آزاد شدن واردات خودرو

    اقتصاد میهن: در هفته‌ای که گذشت، نمایندگان مجلس با اصلاح طرح ساماندهی واردات خودرو به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه دادند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کنند.

  • ۸ سال پس از بازداشت بابک زنجانی، پول‌ها کجاست؟ زنجانی کجاست؟

    اقتصاد میهن: فروش نفت ایران همواره با تحریم‌های دولت آمریکا مواجه بوده در یک دوره ۳ ساله در سال‌های آخر دولت دوم احمدی نژاد با توجه به گسترده‌تر شدن تحریم‌ها حتی وضعیت از قبل بدتر شد. عدم حضور ایران در بازار‌های جهانی، فرصتی برای کشور‌های دیگر به وجود آورد تا به دنبال بازار نفت ایران باشند و در این میان، مساله کاسبان تحریم که برخی از آنان خود را جهادگران تحریم می‌نامیدند نیز وارد عرصه شوند.

  • شیوه جدید قماربازان برای تراکنش‌های مالی ؛ قمار آنلاین زیر پوست نظام بانکی

    اقتصاد میهن: تا همین چند وقت قبل بسیاری از این سایت‌های قمار از درگاه‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کردند و این روزها با مقابله با این ماجرا سراغ روش‌های جدید برای دریافت پول از مردم، پولشویی و خروج آن از کشور رفته‌اند.

  • زماني براي خداحافظي با مدرك دانشگاهي

    اقتصاد میهن: «از ميان يك ميليون و ۸۲ هزار نفري كه در كنكور سال جاري مجاز به انتخاب رشته شدند، 524 هزار نفر انتخاب رشته كردند تا وارد دانشگاه شوند و 558 هزار نفر ديگر قيد دانشگاه رفتن را زدند». از سوي ديگر گزارش‌هاي مركز آمار از بازار كار نشان مي‌دهد در زمستان 99 و بهار 1400 سهم فارغ‌التحصيلان آموزش عالي از كل بيكاران به ترتيب 38.8 و 40.3 درصد بود.

  • یک بستر بورسی برای سرمایه گذاری و پولشویی!

    اقتصاد میهن: بورس بین الملل همان بازار بورسی است که تمامی سهام‌های گوناگون شرکت‌ها و ارز هم در آن مبادله می‌گردد. بازارهای گوناگونی در بورس بین الملل وجود دارد که در چندین زمینه مختلف فعالیت دارند. خرید و فروش ارزهای کشورهای گوناگون که ارزشمند به حساب می آیند، بخشی از این نوع فعالیت بورس است.

  • دست ایرانیان از بزرگترین صرافی رمزارز در جهان بریده شد

    اقتصاد میهن: صرافی رمزارز بایننس اعلام کرده که برای جلوگیری از پولشویی و البته به علت فشار نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف، برای بررسی پیشینه کاربرانش روند سختگیرانه‌تری را در پیش می‌گیرد و افراد برای استفاده از خدمات آن باید فرایند احراز هویت (KYC) را تکمیل کنند که چنین موضوعی تقریبا مانع از دسترسی کاربران ایرانی به این صرافی می‌شود.

  • خبر بد درباره سرنوشت FATF

    اقتصاد میهن: ترکیب مجلس یازدهم با دولت سیزدهم تکلیف بسیاری از طرح‌ها و لوایح بر زمین مانده دولت و مجلس را مشخص خواهد کرد. یکی از این موارد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. گروهی که توصیه‌های ۴۰گانه‌اش در قالب چهار لایحه به مجلس دهم رفت و وضعیت ۲ لایحه آن در گیرودار مخالفت‌های شورای نگهبان و البته پیش از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان نامشخص است.

  • ۶ میلیارد دلار آزاد شده درحبس FATF

    اقتصاد میهن: نگاه‌ها در روزهای پایانی دولت حسن روحانی به مذاکرات وین و البته پایتخت کشورهای حاضر در گفت‌وگوهای پیچیده بر سر احیای برجام دوخته شده است. از سوی دیگر چشم‌ها و گوش‌ها، معطوف به اتفاقات ماه‌های آینده در خیابان پاستور تهران خواهد بود که سرانجام روشن شود سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب چه استراتژی را به اجرا خواهد گذاشت و چه افرادی با چه تفکر و رویکردی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی او را نمایندگی خواهند کرد.

  • تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک

    اقتصاد میهن: در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد.

آخرین خبرها
بانک سینا بانک تجارت بانک صادرات ایران فولاد خراسان بیمه ملت بیمه پارسیان موسسه ملل بانک ملی
پربیننده‌ترین